Pour des faits de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme quatre (04) \u00e9tablissements bancaires et un organisme de monnaie \u00e9lectronique ont \u00e9t\u00e9 punis par la Commission bancaire de l’Union \u00e9conomique et mon\u00e9taire ouest-africaine (UEMOA).Cette d\u00e9cision a \u00e9t\u00e9 prise lors de la 146\u1d49 session tenue les 20 et 21 mars 2025 rapporte Economie 24. Au Burkina Faso, deux banques ont re\u00e7u des sanctions suite aux auditions de leurs dirigeants. L’une d’elles a \u00e9t\u00e9 r\u00e9primand\u00e9e pour des manquements aux lois et r\u00e9gulations en vigueur, notamment en ce qui concerne des insuffisances dans la gouvernance et la gestion des risques.<\/p>\n
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D’apr\u00e8s le communiqu\u00e9 de la Banque centrale des \u00c9tats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), en plus de la sanction disciplinaire, elle devra verser la somme de trois cents millions (300 000 000) de FCFA, selon les dispositions de l’Instruction n\u00b0 006-05-2018 du 16 mai 2018, qui pr\u00e9cise les modalit\u00e9s d’application des sanctions financi\u00e8res impos\u00e9es par la Commission Bancaire de l’UEMOA aux \u00e9tablissements de cr\u00e9dit.<\/p>\n
Une autre banque au Burkina Faso a re\u00e7u un avertissement en raison de manquements aux lois et r\u00e8glements applicables aux institutions de cr\u00e9dit, notamment des lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.<\/p>\n
Outre la sanction disciplinaire, cette banque a \u00e9t\u00e9 p\u00e9nalis\u00e9e d’un montant de 151 milliards FCFA, conform\u00e9ment aux r\u00e8gles de l’Instruction n\u00b0 006-05-2018 du 16 mai 2018, qui \u00e9tablit les modalit\u00e9s d’application des sanctions p\u00e9cuniaires \u00e0 l’\u00e9gard des \u00e9tablissements de cr\u00e9dit de l’UEMOA.<\/p>\n
Une banque op\u00e9rant en C\u00f4te d’Ivoire a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9e, recevant un bl\u00e2me. Elle est accus\u00e9e de manquements aux lois et r\u00e8glements en vigueur, particuli\u00e8rement en mati\u00e8re de gouvernance, de gestion des risques et des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent ainsi que le financement du terrorisme.<\/p>\n
En plus de la sanction disciplinaire, cette banque a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 une amende de trois cents millions (300 000 000) de FCFA, selon les r\u00e8gles de l’Instruction n\u00b0 006-05-2018 du 16 mai 2018, qui d\u00e9termine les modalit\u00e9s d’application des sanctions p\u00e9cuniaires impos\u00e9es par la Commission Bancaire de l’UEMOA aux \u00e9tablissements de cr\u00e9dit.<\/p>\n
Au S\u00e9n\u00e9gal, un \u00e9tablissement de monnaie \u00e9lectronique a re\u00e7u un avertissement. Cette mesure disciplinaire a \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9e en raison de manquements et de violations des lois et r\u00e9gulations en vigueur pour les institutions de ce type, notamment des lacunes en mati\u00e8re de gouvernance, de gestion des risques, de conformit\u00e9 aux normes prudentielles, ainsi que des insuffisances dans le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L\u2019institution a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 verser un montant de trente-huit millions (38 000 000) de FCFA, conform\u00e9ment aux r\u00e8gles \u00e9tablies par l’Instruction n\u00b0 002-03-2019 du 25 mars 2019 concernant les sanctions financi\u00e8res impos\u00e9es par la Commission Bancaire envers les \u00e9tablissements de monnaie \u00e9lectronique de l’UEMOA.<\/p>\n
La derni\u00e8re sanction a \u00e9t\u00e9 inflig\u00e9e \u00e0 une banque du Niger. Cette derni\u00e8re a \u00e9t\u00e9 r\u00e9primand\u00e9e \u00e0 cause de manquements et de contraventions aux lois et r\u00e8gles applicables aux \u00e9tablissements de cr\u00e9dit, en particulier des lacunes au niveau de la gouvernance, de la gestion des risques et des m\u00e9canismes de lutte contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme. En plus de la sanction disciplinaire, la banque a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 une amende de trois cents millions (300 000 000) de FCFA, selon les dispositions de l’Instruction n\u00b0 006-05-2018 du 16 mai 2018 qui r\u00e9git les sanctions financi\u00e8res impos\u00e9es par la Commission Bancaire de l’UEMOA aux \u00e9tablissements de cr\u00e9dit de l\u2019UEMOA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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